|
1. ابراهیمی، ش. (۱۳۹۶). جرم‌شناسی پیشگیری (جلد ۱). تهران: انتشارات میزان. 2. اسدی‌پور، ن. (۱۳۹۰). نظارت بر بانک‌ها و شیوه‌های اجرا. تهران: پژوهشکدهٔ پولی و بانکی. 3. اسکندری، ج. (۱۳۹۴). حسابداری میانه ۱. تهران: انتشارات کتاب فرشید. 4. توحیدی، ف. (۱۴۰۱). بررسی تأثیر نظارت مبتنی بر ریسک بر ایجاد نقدینگی در بانک‌های ایرانی. فصلنامهٔ مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی، دوره 8، شماره ۱۹، ۱۰۵-۱۲۲. 5. توسلی زاده، ت. (۱۳۹۲). پیشگیری از جرایم اقتصادی. تهران: جنگل جاودانه. 6. رایجیان اصلی، م. (۱۳۸۳). رهیافتی نو به بنیان‌های نظری پیشگیری از جرم. مجلهٔ حقوقی دادگستری، شماره 48 و ۴۹، ۱۲۳-۱۶۸. 7. رجبیه، م.، توکلی، ا. (۱۳۹۶). پیشگیری از جرائم بانکی با تأکید بر اصلاح ساختار بانک‌ها در نظام حقوقی ایران. نشریهٔ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 3(۱/3)، ۱۴۵-۱۶۱. 8. رفیع‌الرحمان، ا. (۱۳۸۴). بهبود عملکرد دولت از طریق اصلاح دستگاه اداری (م. صفار، مترجم). تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 9. علیزاده، ر.، غلامی، ح.، و جاهد، م. (۱۳۹۸). پیشگیری از جرائم بانکی از طرق اعمال ضوابط حاکمیت شرکتی. دوفصلنامهٔ دانشنامه حقوق اقتصادی، ۱۶. ۷۷-۱۰۷. 10. کمیتهٔ نظارت بر بانکداری بال (۱۳۹۳). اصول ۲۹ گانه برای نظارت بانکی مؤثر (ترجمه حسین صدقی). تهران: ادارهٔ مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 11. متانی، م. (۱۳۹۸). حقوق تنظیمی امور بانکی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان (رسالهٔ دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی). تهران. 12. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵). آسیب‌شناسی نظام بانکی: چالش‌ها و آسیب‌های کلان ضعف حاکمیت شرکتی در مدیریت بانک‌های ایران. گزارش پژوهشی، تهران: شمارهٔ مسلسل ۱۴۹۵۳. 13. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹7). نظام ملی تنظیم‌گری ۱. مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی. گزارش پژوهشی، تهران: شمارهٔ مسلسل ۱۵۹۴۰. 14. میشیکین، ف. (۱۳۹۹). اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (ح. قضاوی، مترجم). جلد ۱، تهران: مؤسسهٔ عالی آموزش بانکداری ایران. 15. یاوری، ا.، (۱۳۹۲). درآمدی بر مفهوم تنظیم‌گری حقوقی. نشریهٔ مطالعات حقوق تطبیقی، ۵(۲)، ۶۲۹-۶۴۷. 16. FDIC. (2022). Formal and informal enforcement actions manual. Retrieved from: https://www.fdic.gov 17. FDIC. (2023). Consumer compliance examination manual. Retrieved from: https://www.fdic.gov 18. https://financialcrimeacademy.org/ 19. https://www.consumerfinance.gov 20. https://www.eghtesadonline.com 21. https://www.federalreserve.gov/ 22. International Monetary Fund. (2015). Financial sector assessment program, report on detailed assessment of observance of the Basel core principles for effective banking supervision, Washington, D.C. 23. Jackson, H. E. & Symons E. (1999). Regulation of financial institutions, St Paul: West Group. 24. Malloy, M. P. (1988). Balancing public confidence and confidentiality: adjudication practices and procedures of the federal bank regulatory agencies. Temple L. Rev., 61, 723-797. 25. Onyiliogwu, I. (2019). Do enforcement actions by us federal banking regulators against banks for unsound and unsafe banking practices deter further and future wrongdoing? A way forward. [Master's thesis, Loyola University Chicago]. Chicago. 26. Singh, D. (2016). Banking regulation of UK and US financial markets. London: Routledge.
|
